Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Арест за „перачи“ на големи пари

[post-views]
Жител на Калифорния спечели рекордния джакпот от 2,04 милиарда долара в американската лотария „Пауърбол“

pari-dolariОкръжната прокуратура в Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено  престъпление против финансовата система – „изпиране“ на пари в особено големи размери, съобщиха от ведомството на Цацаров. В разследването участват МВР и ДАНС, като съдействие се оказва и от правоохранителни органи на европейски държави.
От доказателствата по делото е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 милиона евро. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави.   До момента в ареста са деветима, разследването продължава. Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата.

Най-ново

Единична публикация

Избрани