Фамилията Баневи е обвинена за пране на пари в размер на 1 млрд. лв. Това стана ясно от изявление на зам.-главния прокурор Иван Гешев. Прокуратурата е поискала запор на банкови сметки на семейството в Швейцария в размер на 1 млрд. лв. В основата на обвинението са свидетелствата на сина на Николай Банев–Николай Банев-младши, който осветлява „схемата Баневи“ за източване на приватизираните фирми и прехвърляне на капитали в задгранични сметки. Част от сметките на Баневи са предадени на разследващите и от дъщерята на бившата съпруга на Банев Донка – Раиса Банева.
Николай Банев-младши учи икономика в Лондон, но семейство Баневи му спират издръжката след като той завежда дело да бъде разсиновен от Евгения Банева. След това момчето се връща в България, а баща му Николай Банев-старши го кани за изпълнителен директор във фирми от холдинга „АКБ корпорация“. Малко по-късно младежът разбира, че това е „целувката на Юда“, но вече е късно. Така Николай Банев-син се оказва управител на дружествата „Полимери“АД, „Девня Полимери Инвест“ АД. Там той е в ръководството заедно с Евгения Банева, показва справка в Търговския регистър.
Николай Николаев Банев е съдружник на баща си във фирмата „Партнърс Комерс“. Съсобственик с тях във фирмата е и офшорката „Юниурълд Инкорпорейтед“, регистрирана на Сейшелските острови. Именно заради „Партнърс Комерс“ Баневи са обвинени за укриване на над 2 млн. лв. данъци. А заради „Юниурълд Инкорпорейтед“ семейството изплува в документите „Панама Пейпърс“. Компанията е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара. Първоначално от май 2008 г. фирмите се управляват чрез пълномощници, но в края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни. Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи. Историята почти се повтаря с друга фирма – Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г.
Николай Банев-младши вижда каква е схемата „Баневи“. Докато той отговаря като изпълнителен директор и мениджър във фирмите, зад гърба му Банев-старши източва предприятията и изнася крупни суми пари в чужбина през офшорките.
Освен Николай Банев-младши и бившата дясна ръка на Баневи проговаря за схемата. Зорница Илиева дълги години е доверено лице и финансов шеф на целия холдинг на семейството.
Димитър Илиев
