Стотици милиони долари от Венецуела са били прехвърлени по сметки на български гражданин.
Българинът с инициали Ц. Ц. е установен след разследване на финансовото разузнаване на ДАНС и американското финансово разузнаване. Сигналът е подаден от американците.
Проверка на ДАНС в българските банки установила доверителна сметка в малка банка с български собственици.
