Органът на Съвета на Европа за борба с прането на пари и с финансирането на тероризма – MONEYVAL, приветства решението на Специалната група за финансови действия (FATF) да извади България и Монако от процедурата за засилено наблюдение, известна като „сивия списък“, се казва в съобщение на Съвета на Европа.
Решението беше взето по време на пленарното заседание на FATF в Париж, проведено от 28 до 30 октомври.
FATF установи, че двете държави са отстранили всички стратегически недостатъци, посочени в техните планове за действие, започнали са и са поддържали изпълнението на предвидените мерки и са демонстрирали необходимата политическа ангажираност и институционален капацитет за продължаване на реформите.
Председателят на MONEYVAL Никола Мучоли заяви: „От името на MONEYVAL сърдечно поздравявам България и Монако за значителния напредък в подобряването на ефективността на техните системи за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. MONEYVAL ще продължи да работи с двете държави, за да гарантира запазването на постигнатите подобрения“.
Източник: bta
